Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Бурятмебель"<BR>19.04.2024 08:44</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 7 члена СД из 7</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2024 г.</P>
<P>2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.</P>
<P>Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.</P>
<P>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</P>
<P>Вопрос 1.</P>
<P>Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 1 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2.</P>
<P>Руководствуясь п.3 ст.49 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ПАО «Бурятмебель» путем разме¬щения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль) рублей 20 копеек в количестве 2052240 (два миллиона пятьдесят две тысячи двести сорок)  штук.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 2 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 3.</P>
<P>Определить цену размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска ПАО «Бурятмебель», размещаемых по закрытой подписке, в размере 0,2 (ноль) рублей 20 копеек за одну акцию дополнительного выпуска.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 3 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 4.</P>
<P>Утвердить:</P>
<P>- дата проведения внеочередного собрания акционеров – 21.05.2024 г.</P>
<P>- время проведения годового собрания акционеров – 11 час. 00 мин.</P>
<P>- время начала регистрации участников собрания – 10 час.30 мин.</P>
<P>- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО «Бурятмебель».</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 4 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 5.</P>
<P>Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ЦБ общества по состоянию на 30.04.2024 г.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 5 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 6.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</P>
<P>- Утверждение устава ПАО «Бурятмебель» в новой редакции.</P>
<P>- Увеличение уставного капитала ПАО «Бурятмебель» путем размещения дополнительных акций.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 6 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 7.</P>
<P>Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 01.05.2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Бурятия», а также размещено на сайте в сети "Интернет" по адресу: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323011786.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 7 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 8.</P>
<P>Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:</P>
<P>- Проект устава ПАО «Бурятмебель» в новой редакции.   </P>
<P>- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:</P>
<P>Начиная с 01 мая 2024 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:  670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, кабинет генерального директора ПАО «Бурятмебель». Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.</P>
<P>Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 8 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 9.</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос № 9 – решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № б/н  заседания Совета директоров от 19.04.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов</P>
<P>3.2. Дата: 19.04.2024 г.</P>